FORO LEGAL & EMPRESARIAL COMPLIANCE

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Por: Andrés Barreto, Miembro Fundador de ACCOLDI y Of Counsel Moncada Abogados

El próximo 23 de noviembre en la Ciudad de Panamá, Moncada Abogados, la Universidad de Salerno y Solutions, desarrollarán el Foro Legal y Empresarial sobre Compliance, el cual tendrá como escenario el Trump International Hotel & Tower de esa ciudad.

Expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de EE. UU., Suiza, Panamá y Latinoamérica, agencias de detectives y despachos de abogados, reflexiones sobre el lenguaje al uso en el crimen organizado, tendencias regulatorias después de los Panamá Papers, protección de datos y responsabilidad demostrada, prevención de lavado de activos, políticas y normas técnicas globales y listas restrictivas de aplicación para empresas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer también la perspectiva del sector bancario regional en materia de compliance; aprender sobre el alcance de novedosas normas técnicas ISO y UNE, y de analizar experiencias en el manejo de crisis en las empresas por descubrimiento de fraudes. Los asistentes al Foro podrán ilustrarse, asimismo, sobre experiencias policiales en materia de inteligencia corporativa y financiera, experiencias en la problemática del rastreo internacional de bienes y en cuestiones prácticas que atañen a investigaciones sobre entramados societarios ocultos.

Los despachos de abogados podrán conocer qué servicios de investigación ofrece el mercado para apoyar la prestación de servicios legales. El foro ofrece un networking cara a cara de los asistentes con los mejores exponentes Europa y Latam en materia de cumplimiento normativo.

El evento será instalado por el Señor Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, y contará con la presencia de expositores internacionales de España, Italia y Perú, quienes desde una perspectiva multidisciplinaria se ocuparán de un tema de actualidad como es el Compliance. El evento será clausurado por el Señor Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Enrique Gil Botero.

Se puede obtener mayor información y realizar la inscripción en www.eventosmoncada.com.co así mismo Viajes El Corte Inglés ofrece los paquetes aéreos y turísticos.

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